比特派bitpie官网下载|Chainalysis US：阿片类药物销售与加密货币之间的联系

不幸的是，加密货币资产仍被用作暗网市场上的货币，帮助在美国境内非法贩运芬太尼，但 Chainalysis US 的研究表明，通过链上监控可以结束这种社会祸害。

加密货币实际上并不是完全匿名的，而且与主流叙事所描述的不同，它们具有高度可追溯性。

让我们尝试在本文中更详细地探讨这一点。

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非法销售芬太尼和加密货币：Chainalysis 美国研究

几天前，区块链分析公司 Chainalysis US 发布了关于加密货币在暗网市场中所扮演角色的有趣研究，特别是与芬太尼非法贸易有关的研究，芬太尼是一种合成阿片类药物，其效果是吗啡的 80 倍。

2020 年，美国约有 69,000 人死于阿片类药物暴露，其中 82% 死于芬太尼。

不幸的是，众所周知，特别是在最近的执法制裁之后，一些与毒品有关的贩运活动正在通过加密货币进行融资，因为可以轻松地远程交易所资金并且可以执行交易的速度。

另一家链上分析公司 Elliptic 也对芬太尼的全球分布现象进行了研究，为我们提供了这张K线走势图，说明了加密货币相关支付的数量。

然而，加密货币在规避人贩子身份方面实际上并不是很有效，区块链是公开的，任何人都可以控制。

在这方面，Chainalysis 已经确定了与据称位于中国的芬太尼前体物质卖家相关的加密货币地址，中国是主要的生产中心，从这里开始向拉丁美洲其他国家/地区分销，然后作为成品进行加工和运输到美国。

截至 2018 年，中国供应商地址已收到超过 3780 万美元的加密货币付款：通过研究这些动向，链上分析师与执法部门的工作可能在识别供应链方面发挥关键作用。

事实上，由于对链上流动的研究，已经发现在美墨边境发生的许多芬太尼最大缉获量与 DEA 或“缉毒局”确定的区域分布模式有关。 ”

从这个意义上说，尽管加密货币仍在使用（尽管是最低限度）来为这些贩运提供资金，但它们可能被证明对生产者本身来说是一把双刃剑。

加密货币不是匿名的，也不会促进非法贩运

Chainalysis US 研究让我们更好地了解加密货币如何成为当局打击芬太尼或一般麻醉品贩运的非常重要的控制工具。

常见的叙述将加密货币（尤其是比特币）描述为毒贩的首选交易货币，因为它们具有所谓的“匿名性”。

这个假设是错误的：首先，大多数非法交易仍然通过传统现金进行，与比特币相比，传统现金从未被指控为这些活动提供便利。

其次，许多非法活动的参与者采用加密的原因很简单，因为它们允许以即时和“伪匿名”的方式进行全线价值交易所。

只要交易中涉及的地址不被发现和公开，加密的匿名性就得到保证。

事实上，如果执法部门成功地确定这些与加密货币货币价值交易所相关的犯罪活动的一个或多个极端，事情可能会影响整个流量。

通过对网络中正在进行的交易的深入研究，在 Chainalysis 等行业专家的帮助下，可以通过识别供应商、分销商和零售商，回溯并挖矿出与歹徒进行交易的所有地址。

如果只有机构能够为加密货币交易实施适当的监控系统和控制机制，非法贩运很可能会大大减少。

美国政府可能更了解中国芬太尼供应商在中国的活动，但到目前为止，它更倾向于小规模行动，强调的数据少于提到的 Chainlaysis 和 Elliptic 研究。

上个月，美国财政部以向墨西哥人出售芬太尼前体物质的罪名对武汉硕康生物科技和苏州晓利医药科技两家中国化学实验室实施制裁。

此外，一名男子被指控接受了上述两家公司之一的加密货币支付。

限制甚至取消这些交易的前提条件是有了，缺少的是引入监管体系的善意和不同政府之间的合作。

密码分析公司 Chainalysis US

Chainalys US 是一家区块链分析公司，为 70 多个国家的政府机构、交易所、金融机构和网络安全公司提供与链上交易相关的软件、数据和服务。

该公司的目标是通过增加机构和零售商对加密的访问来创建一个更加透明和无犯罪的 Web3 数字环境。

Chainalysis 使用调查、合规和市场情报软件来解决区块链世界中的欺诈、网络盗窃或漏洞利用案件。

通常，当针对通过加密货币交易所开展活动的去中心化协议、交易所或自治组织发生攻击时，通常会调用 Chainalysis，正是因为它能够读取数字交易日志并识别罪魁祸首。

该公司已获得福布斯、Fast Company、德勤、W3B 和 CB Insight 等实体颁发的无数奖项和荣誉。 特别是，它被福布斯列为全球 50 强金融科技公司之一。

新技术是社会巨大发展潜力的基础，但是，也有必要监控欺诈活动并尽可能限制加密货币向该方向的传播。

正如在上一段中重申的那样，通过 Chainalysis 的帮助，政府机构引入更明确的法规和实施监控系统，也可以在制止非法贩运和活动方面发挥重要作用。

信任因素在这个世界的扩张中起着关键作用，对此仍然存在不信任：Chainalysis 在这方面的工作对于给予银行、公司、证券交易所和政府探索真实世界所需的信任至关重要。 Web3 的潜力。